证券代码：603231证券简称：索宝蛋白公告编号：2025-032

宁波索宝蛋白科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路23号山东万得福生物科

技有限公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议

程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其余高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

2.00关于修订公司部分管理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.11议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.12议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.13议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议

案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；2、3均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案3对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：包挺昱、李恩华

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2025-11-18?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议