格尔软件股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会

秘书蔡冠华先生提交的辞职报告,蔡冠华先生因个人职业发展规划,申请辞去董

事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。

一、离任的基本情况

姓名 离任职

务 离任时间

原定任期

到期日

离任原因

是否继续在上

市公司及其控

股子公司任职

具体职

务(如适

用)

是否存在未

履行完毕的

公开承诺

蔡冠华 董事会

秘书 2026.3.6 2028.12.7 个人职业发

展规划 否 不适用 否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日,蔡冠华先生持有公司2024 年限制性股票激励计划已授

予但尚未解除限售的限制性股票180,000 股。辞职后,蔡冠华先生所持有的限制

性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《格尔软件股份有限公司2024 年

限制性股票激励计划》等相关规定,在后续办理回购注销手续。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定,蔡冠华先生的辞

职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡冠华先生所负责的工作已按照相关法律

法规及公司有关规定做好妥善交接,不存在应当履行而未履行的承诺,其离任不

会对公司正常经营活动产生不利影响。为保障董事会工作的正常开展,在公司正

式聘任董事会秘书之前,暂由公司董事长孔令钢先生代为履行董事会秘书职责。

公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

蔡冠华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董 事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日