证券代码：
603237证券简称：五芳斋公告编号：
2026-007浙江五芳斋实业股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年3月3日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 603237 | 五芳斋 | 2026/2/24 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：五芳斋集团股份有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年2月5日公告了《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，单独持有32.34%股份的股东五芳斋集团股份有限公司，在2026年2月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容2026年2月11日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司董
事会收到控股股东五芳斋集团股份有限公司发来的《关于提议增加浙江五芳斋实业股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在2026年第一次临时股东会增加《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会审查后认为，五芳斋集团股份有限公司单独持有公司32.34%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体的信息。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年2月5日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月3日14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢323室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月3日
至2026年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 3 | 关于《浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 5 | 关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案 | √ |
、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年
月
日、2026年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的信息。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《浙江五芳斋实业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
、特别决议议案：议案
、
、
、对中小投资者单独计票的议案：议案
、
、
、
、涉及关联股东回避表决的议案：议案
、
、
、
应回避表决的关联股东名称：五芳斋集团股份有限公司、上海上实新能源发展有限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司等关联股东
、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年2月12日?报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书浙江五芳斋实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 2 | 关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》的议案 | |||
| 3 | 关于《浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 5 | 关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。