合盛硅业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第十三次会议于2026年

月

日上午9:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到

人，实到

人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过了《关于公司全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的议案》

具体内容详见公司于2026年

月

日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司进行存续分立的公告》。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权、

票回避。

、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于2026年

月

日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权、

票回避。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年2月7日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日