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证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2026-035

合盛硅业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

?是否需要提交股东会审议：本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。?日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以

票同意、

票反对、

票弃权、

票回避的表决结果审议通过该议案。

公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。

本次2026年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事

项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时关联股东将回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：人民币万元

关联交易类别

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别：

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别

注：公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司

住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区

号别墅

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：马风虎

注册资本：73,000万元人民币成立日期：

2005年

月

日经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年

月

日，公司总资产465,601.20万元，净资产311,429.75万元，2025年1-12月营业收入422,779.41万元，实现净利润109,213.34万元（数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司

20.00%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：张少特注册资本：

2,000万元人民币成立日期：2009年3月13日经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年

月

日，公司总资产22,540.39万元，净资产6,865.84万元，2025年1-12月营业收入10,744.13万元，实现净利润49.48万元（数据未经审计）。

关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事；罗立丰先生担任该公司总经理，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

、公司名称：纳诺科技有限公司住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号企业类型：其他有限责任公司法定代表人：胡玉林

注册资本：6,863.01万元人民币成立日期：

2011年

月

日经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2025年12月31日，公司总资产27,001.97万元，净资产14,208.19万元，2024年1-12月营业收入19,609.04万元，实现净利润-1,041.55万元（数据未经审计）。关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司

53.33%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）法定代表人：罗立丰注册资本：

万美元成立日期：2000年11月29日经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。截至2025年

月

日，公司总资产4,477.25万元，净资产3,989.34万元，2025年1-12月营业收入448.51万元，实现净利润277.93万元（数据未经审计）。关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司

35.48%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；罗立丰先生持有该公司34.52%出资份额，担任该公司总经理和董事长，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

5、公司名称：宁波巨盛帽业有限公司住所：慈溪市长河镇镇东路

号企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：张坚注册资本：500万元人民币成立日期：

2017年

月

日经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；草及相关制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材制造；户外用品销售；家居用品制造；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；纸制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2025年

月

日，公司总资产3,897.32万元，净资产1,616.64万元，2025年1-12月营业收入4,003.47万元，实现净利润39.93万元（数据未经审计）。关联关系：罗立丰先生持有该公司80%出资份额，担任该公司执行董事，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

6、公司名称：库车聚友煤业有限责任公司住所：新疆阿克苏地区库车市阿格乡康村四组

号企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：王水清注册资本：2,000万人民币成立日期：2012年9月20日经营范围：一般项目：矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年

月

日，公司总资产24,566.76万元，净资产4,294.45万元，2025年1-12月营业收入21,759.44万元，实现净利润192.06万元（数据未经审计）。关联关系：公司根据实质重于形式的原则，认定库车聚友煤业有限责任公

司系与公司有特殊关系的关联法人。

、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)法定代表人：丁帅注册资本：

48,500万元人民币成立日期：2016年12月12日经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，公司总资产113,814.29万元，净资产-1,586.54万元，2025年1-12月营业收入28,313.39万元，实现净利润-36,484.03万元（数据未经审计）。

关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司49.78%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司

21.44%出资份额，担任该公司董事。

（二）履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对

关联方形成重大依赖。特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年3月26日