603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2025-049北京元六鸿远电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年

月

日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。会议于2025年

月

日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号第一会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郑红主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

（二）审议通过《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025年10月31日