福建南方路面机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事会第十一次会议于2025年8月28日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持，应出席监事

人，实际出席监事

人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<南方路机2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-050）。

股票代码：603280.SH表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，并结合公司实际情况对《公司章程》内容进行修订，同时废止《监事会议事规则》。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-051）。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

监事会2025年

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