股票代码：603280.SH证券代码：603280证券简称：南方路机公告编号：2025-048
福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年
月
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事
人，实际出席董事
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<南方路机2025年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，并结合公司实际情况对《公司章程》内容进行修订，同时废止《监事会议事规则》。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-051）。
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等17项公司治理制度，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：
票同意；
票弃权；
票反对。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：
票同意；
票弃权；
票反对。
4.06《关于修订<关联交易实施细则>的议案》表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决情况：
票同意；
票弃权；
票反对。
4.09《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.10《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.11《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》表决情况：
票同意；
票弃权；
票反对。
4.12《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.13《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决情况：
票同意；
票弃权；
票反对。
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4.15《关于修订<内部审计管理制度>的议案》表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。
4.16《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》表决情况：
票同意；
票弃权；
票反对。
4.17《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决情况：
票同意；
票弃权；
票反对。
4.18《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。修订和制定后的部分制度内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案中4.1—4.7尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-052）。表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司
董事会2025年
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日