杭叉集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月10日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区相府路666号展厅一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书陈赛民先生和其他高管：副总经理金华曙先生、总经理助理吴建新先生、财务总监章淑通先生、副总工程师周素华女士及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会未涉及关联股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：何晶晶、袁晟

、律师见证结论意见：

本所律师认为：杭叉集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025年11月11日?上网公告文件

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