证券代码：603301证券简称：振德医疗公告编号：2026-009
振德医疗用品股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年2月9日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年2月9日14点00分召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月9日
至2026年2月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的提案》 | √ |
| 2 | 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》 | √ |
| 3 | 《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》 | √ |
| 4 | 《关于变更回购股份用途并注销的提案》 | √ |
| 5 | 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年1月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，并于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：议案4、议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：参加公司第二期员工持股计划的股东或者与公司第二期员工持股计划参加对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603301 | 振德医疗 | 2026/2/2 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。
2、登记时间：2025年2月5日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系方式联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。邮编：312035联系人：季宝海/俞萍联系电话:0575-88751963邮箱：dsh@zhende.com
2、本次股东会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年1月24日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书振德医疗用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的提案》 | |||
| 2 | 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的提案》 | |||
| 3 | 《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》 | |||
| 4 | 《关于变更回购股份用途并注销的提案》 | |||
| 5 | 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。