浙江迪贝电气股份有限公司关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开了职工代表大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共7名，分别为吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生、张文波先生、张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生；其中吴建荣先生为董事长，张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为独立董事，张文波先生为职工代表董事。

第六届董事会专门委员会名单如下：

1、董事会战略委员会：

张昌祥、俞俊利、吴建荣，其中独立董事张昌祥担任召集人。

2、董事会审计委员会：

俞俊利、朱狄敏、吴建荣，其中独立董事俞俊利担任召集人。

3、董事会提名委员会：

朱狄敏、俞俊利、邢懿烨，其中独立董事朱狄敏担任召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会：

张昌祥、朱狄敏、吴储正，其中独立董事张昌祥担任召集人。

二、董事会聘任公司高级管理人员情况根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任吴储正女士为公司总经理、聘任邢懿烨先生和赖家顺先生为公司副总经理，聘任丁家丰先生为公司财务总监，聘任丁家丰先生为公司董事会秘书（公司高级管理人员简历后附）。

吴储正女士、邢懿烨先生、赖家顺先生和丁家丰先生生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。丁家丰先生董事会秘书任职资格业经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025年8月12日

附：公司高级管理人员简历

1、总经理吴储正女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国HelenLoweCo;Ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委员。

2、副总经理邢懿烨先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。

3、副总经理赖家顺先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2015年12月加入公司从事技术研发工作，现任公司企业技术研究院院长、研发中心副总监职务。2024年8月至今担任公司副总经理。

4、财务总监兼董事会秘书丁家丰先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020年12月28日至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监。