证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2025-048

广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年

月

日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下决议：

、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。具体表决结果如下：

3.01《股东会议事规则》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.02《董事会议事规则》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.03《审计委员会议事规则》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.04《提名委员会议事规则》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.05《薪酬与考核委员会议事规则》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.06《独立董事工作制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.07《对外投资管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.08《对外担保管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.09《募集资金管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.10《会计师事务所选聘制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.11《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.12《内幕信息知情人管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.13《信息披露管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.14《年报信息披露重大差错追究制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.15《控股股东、实际控制人行为规范》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.16《累积投票制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.17《投资者关系管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.18《子公司管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.19《总经理（经理）工作细则》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.20《董事会秘书工作制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.21《市值管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.22《融资管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.23《投资者接待工作管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.24《突发事件应急处理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.25《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.26《证券投资管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.27《重大信息内部报告制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.28《财务管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.29《内部审计管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.30《重大资产处置管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.31《内部控制评价制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.32《董事离职管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.33《信息披露事务管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.34《对外提供财务资助管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3.35《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

调整公司组织架构的公告》。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2025年

月

日召开2025年第四次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年8月27日