广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年10月23日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年

月

日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下决议：

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

、审议通过《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让控股子公司广东威玛股权的公告》（公告编号：

2025-065）。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

、审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

广东威玛存续担保期限调整的公告》（公告编号：

2025-066）。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东会审议，公司董事会决定于2025年

月

日召开2025年第五次临时股东会。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-067）。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年10月28日