南京威尔药业集团股份有限公司关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理制度与最新法律法规要求及修改后的《公司章程》内容有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际，拟修订、制定及废止部分治理制度，具体如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。序号
| 序号 | 制度名称 | 说明 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | ||
| 3 | 独立董事工作制度 | ||
| 4 | 对外投资管理制度 | ||
| 5 | 对外担保管理制度 | ||
| 6 | 关联交易管理制度 | ||
| 7 | 募集资金管理制度 | ||
| 8 | 会计师事务所选聘制度 | ||
| 9 | 累积投票制实施细则 | ||
| 10 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会审计委员会工作细则 | ||
| 12 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | ||
| 13 | 董事会提名委员会工作细则 | ||
| 14 | 独立董事专门会议工作细则 | ||
| 15 | 总裁工作细则 |
| 序号 | 制度名称 | 说明 | 是否提交股东大会审议 |
| 16 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 17 | 控股子公司管理制度 | ||
| 18 | 内部审计制度 | ||
| 19 | 信息披露管理制度 | ||
| 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | ||
| 21 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 新增 | |
| 22 | 对外信息报送和使用管理制度 | ||
| 23 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | |
| 24 | 投资者关系管理制度 | ||
| 25 | 舆情管理制度 | 新增 | |
| 26 | 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 | ||
| 27 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | ||
| 28 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | ||
| 重大信息内部报告制度 | 废止 | ||
| 监事会议事规则 |
《重大信息内部报告制度》合并至《信息披露管理办法》，原《重大信息内部报告制度》及《监事会议事规则》废止。
上述制度中，第1-9项制度修订尚需提交公司股东大会审议。
上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会表决通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后正式实施。特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2025年
月
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