安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月12 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知,本 次会议于2026 年3 月17 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11 名, 实际出席董事11 名,公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本 次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意提名戴楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离 任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》,公告编号:2026-008。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会经审议,同意聘任邵珏女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期 一致;

同意聘任方芳女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致;

同意聘任韩光华先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离 任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》,公告编号:2026-008。

3、审议并通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

董事会经审议,同意聘任韩光华先生为公司总法律顾问、首席合规官(合规 管理负责人),任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离 任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》,公告编号:2026-008。

4、审议并通过《关于职业经理人2024 年度业绩考核和薪酬核定有关情况 的报告》

5、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》,公告编号:2026-009。

6、审议并通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行 现金管理的公告》,公告编号:2026-010。

7、审议并通过《关于审议<安邦护卫集团股份有限公司总法律顾问管理办 法(审议稿)>的议案》

8、审议并通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年4 月3 日14:30 召开公司2026 年第二次临时股东会,对需 提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股 东会的通知》,公告编号:2026-011。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日