安邦护卫集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任 高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到朱明艳先生、柯 林田先生提交的书面辞职报告。朱明艳先生因职务调动申请辞去公司非独立董事 职务,辞职后不再担任公司其他任何职务;柯林田先生因职务调动申请辞去公司 总法律顾问职务,辞职后继续担任公司第二届董事会非独立董事职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否存在

未履行完

是否继续在上 市公司及其控

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

毕的公开

股子公司任职

承诺

2026 年3

月17 日

2028 年12 月14 日 职务调动 否 否

朱明艳 非独立董 事

2028 年12 月14 日 职务调动 是 否

2026 年3

月17 日

柯林田 总法律顾 问

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,朱明艳先生、柯林田先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效,公司已做好相关工作安排,朱明艳先生、柯林田 先生的离任不会影响公司的正常经营。

公司及公司董事会对朱明艳先生、柯林田先生在任职期间所做出的贡献表示 衷心的感谢!

二、补选非独立董事的基本情况

公司于2026 年3 月17 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》。经控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名、董事 会提名委员会审查通过,同意提名戴楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选 人(简历附后),任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。本次补选董事事项尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日,戴楠女士不直接持有公司股份;除与浙江省国有资本运 营有限公司有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管 理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有 关部门的处罚情形;符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董 事任职资格的条件。

三、聘任高级管理人员的情况

公司于2026 年3 月17 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》,经公司总经理 提名,董事会提名委员会审查通过,拟聘任邵珏女士、方芳女士、韩光华先生为 公司副总经理;聘任韩光华先生为公司总法律顾问、首席合规官(合规管理负责 人),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,邵珏女士、方芳女士、韩光华先生不直接持有公司股份; 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《中 华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日

附件:非独立董事候选人简历

戴楠女士:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士学位, 审计师、注册会计师、注册税务师;2014 年至2021 年历任浙江省发展资产经营 有限公司投资发展部部门副经理、战略与风险管理部部门经理、总经理助理兼战 略与风险管理部部门经理;2021 年3 月至2023 年12 月任浙江省发展资产经营 有限公司党委委员、副总经理;2023 年12 月至2025 年8 月任浙江省创业投资 集团有限公司党总支副书记、董事、纪检委员、工会主席;2025 年8 月起任浙 江省国有资本运营有限公司投资管理部总经理。

戴楠女士未持有公司股份,除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外, 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高级管理人员简历

邵珏女士:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士学 位,高级经济师。2006 年至2011 年任浙江省湖州市财政局预算处(税政处)副处 长;2011 年至2017 年任浙江省湖州市财政局预算局长(税政处处长);2017 年7 月至2018 年11 月任浙江省湖州市旅游投资发展集团有限公司党委委员、副总经 理;2018 年11 月至2019 年12 月任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总 经理;2019 年12 月至2021 年12 月任浙江省金融控股有限公司计划财务部总经 理、投资管理部总经理;2021 年12 月至2026 年1 月历任浙江金控投资有限公 司党总支书记、董事长,浙江省创新投资私募基金管理有限公司党总支书记、董 事长。2026 年1 月起任安邦护卫集团党委委员。

邵珏女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高 级管理人员之间不存在关联关系。

方芳女士:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目管理硕士学 位,高级经济师。1996 至2014 年任职于浙江省公安厅治安总队;2014 至2026 年任安邦护卫集团总经理助理,期间先后兼任集团办公室主任、人力资源部经理、 组织人事部(党群工作部)经理、浙江温州安邦护卫有限公司党委书记、董事长; 2026 年1 月起任安邦护卫集团党委委员。

方芳女士通过公司持股平台宁波捍卫企业管理合伙企业(有限合伙)间接持 有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不 存在关联关系。

韩光华先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士学位, 高级工程师。2006 至2015 年历任浙江省公安厅高速公路交警总队杭州支队科员、 副主任科员、主任科员;2015 年至2019 年历任安邦护卫集团综合办公室(党委 办公室)机要秘书、综合办公室(党委办公室)副主任;2019 年6 月至2026 年1 月任浙江嘉兴安邦护卫有限公司党委书记、董事长、总经理;2026 年1 月起任 安邦护卫集团党委委员。

韩光华先生通过公司持股平台宁波捍卫企业管理合伙企业(有限合伙)间接 持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间 不存在关联关系。