营口金辰机械股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了公司部分治理制度，具体如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。序号
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 独立董事专门会议制度 | 否 |
| 2 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 |
| 3 | 信息披露管理制度 | 否 |
| 4 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 否 |
| 5 | 外汇套期保值业务管理制度 | 否 |
| 6 | 董事会秘书工作制度 | 否 |
| 7 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 |
| 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 |
| 9 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 |
| 10 | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 否 |
| 11 | 环境、社会及治理（ESG）管理制度 | 否 |
| 12 | 重大信息内部报告制度 | 否 |
| 13 | 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 | 否 |
| 14 | 投资者关系管理制度 | 否 |
修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年9月17日