603396证券简称：金辰股份公告编号：

2025-062

营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年

月

日在营口市西市区新港大街

号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2025年

月

日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事

名，实到董事

名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议通过。表决情况：

票赞成，

票反对，

票弃权。

（二）会议审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的公告》。

表决情况：

票赞成，

票反对，

票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年

月

日