陕西旅游(603402)_公司公告_陕西旅游：关于2026年第一次临时股东会更正补充公告_公司公告

证券代码：603402证券简称：陕西旅游公告编号：2026-007

陕西旅游文化产业股份有限公司关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2026年2月12日

3.原股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603402	陕西旅游	2026/2/4

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005号）。经公司审核后发现：原股东会通知“二、会议审议事项”和“附件1：授权委托书”中议案2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的子议案2.05《高级管理人员薪酬管理制度》应更正为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。更正前：
	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

更正后：

三、除了上述更正补充事项外，于2026年1月27日公告的原股东会通知事

项不变

四、更正补充后股东会的有关情况

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月12日14点30分召开地点：陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月12日

至2026年2月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《募集资金管理办法》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《对外担保管理办法》	√
2.08	《对外投资管理制度》	√

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年2月3日

附件1：授权委托书

授权委托书陕西旅游文化产业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《募集资金管理办法》
2.04	《独立董事工作制度》
2.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.06	《关联交易管理制度》
2.07	《对外担保管理办法》
2.08	《对外投资管理制度》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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