无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年

月

日在公司会议室召开，会议通知于2026年

月

日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共

人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

、审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经第五届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年1月22日