厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事薪酬管理制度

(2026年3月修订)

第一章总则

第一条为加强厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)董 事的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,健全公司薪酬管理体系,根 据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规 定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事,包含独立董事与非独立董事。

第三条公司董事薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩 相匹配,与公司可持续发展相协调,并遵循以下原则:

(一)公平原则:薪酬水平应与公司规模、经营业绩相匹配,同时参考市 场薪酬水平,保持合理竞争力;

(二)责、权、利匹配原则:薪酬反映岗位价值及所承担责任与风险的大 小,实现责任、权利与利益相协调;

(三)可持续发展原则:薪酬与公司可持续健康发展的目标相符;

(四)激励约束并重原则:薪酬发放与绩效评价、奖惩挂钩。

第二章管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬方案,明确 薪酬确定依据和具体构成;负责对公司董事进行绩效评价;评估是否需要针对 特定董事发起绩效薪酬的止付追索程序;负责对本制度执行情况进行监督。

第五条公司董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露。在董事会或者薪酬 与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。

第六条若公司发生亏损,应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变 化是否符合业绩联动要求。

第三章薪酬构成及发放

第七条董事薪酬:

(一)非独立董事在公司担任高级管理人员或其他职务的,按照其所担任 的职务与岗位责任确定薪酬标准,不再另外领取董事津贴。

(二)公司董事长、副董事长若未担任高级管理人员,其薪酬由基本薪酬、 绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

定; 1、基本薪酬:公司根据岗位职责和个人能力情况,并结合行业薪酬水平确

2、绩效薪酬:与公司经营业绩及个人业绩相挂钩,根据绩效评价结果确定, 绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定;

3、中长期激励收入:与中长期考核评价结果相关联的收入,包括但不限于 股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、 激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

(三)独立董事薪酬实行津贴制,由股东会确定具体津贴标准。公司独立 董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第八条公司董事薪酬均为税前金额,公司依据国家法律法规进行个人所得 税的预扣预缴,并由个人完成相关汇算清缴工作。

第九条公司董事的基本薪酬和津贴按月发放,绩效薪酬可分次发放,并确 定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十条公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期 计算薪酬并予以发放。

第四章薪酬止付追索

第十一条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下,评估是否需要针 对特定董事发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。

第十二条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对 董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十三条公司董事违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、 违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付 未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效 薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章薪酬调整

第十四条薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的变化 而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十五条公司董事的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈 利状况、个人业绩表现、组织结构调整等为依据进行调整。

第六章附则

第十六条公司董事的补贴、福利等参照公司相关规定执行。

第十七条本制度未尽事宜,按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定执行,如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或 经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的,按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十九条本制度的修订自公司股东会审议通过之日起生效。