证券代码：603489证券简称：八方股份公告编号：2025-023

八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告》本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》公司于第三届董事会第八次会议审议通过了关于2025年度日常经营关联交易额度的事项，预计2025年度日常经营关联交易额度不超过人民币400万元。现根据公司经营活动的实际需求，调整2025年度日常经营关联交易额度为410万元，具体如下：

单位：万元

-2-关联方

本次新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方采购，交易额度不超过10万元，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。本次调整完成后，预计公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易总额度410万元，约占公司2024年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订<公司章程>的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于取消监事会、新增经营范围暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（2025-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行相应修订。具体情况如下：

-4-序号

修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

本议案中制度1-6尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司《2025年半年度报告》中“第三节管理层讨论与分析之二、经营情况的讨论与分析”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-026）详

见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议

2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月30日