江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

重要内容提示：

●公司全体监事均出席本次会议。●本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会召开情况江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年

月

日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事

人，实际出席监事

人，会议由监事卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；监事会认为：公司2025年半年度报告的编制符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则，是根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不存在损害公司及股东权

益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

监事会2025年8月29日

●备查文件

、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议