掌阅科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事唐朝云、许超线上出席本次会议；

2、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；

、本次审议的议案对中小投资者单独计票的议案为：议案

；

、议案

涉及关联交易，北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃

动”）是持有公司5%以上股份的股东，为关联法人，公司与量子跃动及抖音等相关公司的交易构成关联交易，量子跃动持有公司表决权股份26,257,246股，已对此议案进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：尚红超、李紫薇

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会2025年11月17日

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