公告编号：2025-012证券代码：400208 证券简称：金鹤3 主办券商：金圆统一证券
金鹤农业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：李志华先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事李志华先生、杨桂英女士、于慧女士、贝洪俊女士、刘洋女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《金鹤农业股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
1.议案内容：
审议通过公司2024年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
审议通过公司2024年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
审议通过公司关于计提资产减值准备的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
审议通过公司2025年度董事薪酬方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
审议通过公司2025年度高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2025-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《董事会关于对2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
有限公司董事会关于带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《金鹤农业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
金鹤农业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
《金鹤农业股份有限公司2024年年度报告》及摘要
金鹤农业股份有限公司
董事会2025年4月30日