金鹤农业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月15日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月13日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李莉女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金鹤农业股份有限公司2025年半年度报告》

1. 议案内容：

公告编号：2025-023

其他相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露网站发布的《金鹤农业股份有限公司2025年半年度报告》。

2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

金鹤农业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

金鹤农业股份有限公司

监事会2025年8月18日