公告编号：2025-025证券代码：400208 证券简称：金鹤5 主办券商：金圆统一证券

金鹤农业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月25日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：李志华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《金鹤农业股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于处置司法重整剩余偿债股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《金鹤农业股份有限公司关于处置司法重整剩余偿债股票的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《金鹤农业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

金鹤农业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

金鹤农业股份有限公司

董事会2025年9月25日