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金鹤农业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月15日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市闵行区竹园路559号9栋908

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李志华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数335,426,023股，占公司有表决权股份总数的21.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数4,275,123股，占公司有表决权股份总数的0.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事刘洋女士因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管、律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月25日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数334,195,023股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.63%；反对股数1,231,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.37%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

（二）律师姓名：方长丰，赵紫琼

（三）结论性意见

公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、金鹤农业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、天禾（上海）律师事务所关于金鹤农业股份有限公司2025年第一次临时

股东会之法律意见书。

金鹤农业股份有限公司

董事会2025年10月16日