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金鹤农业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月16 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月13 日以微信等方式发出

5.会议主持人:李志华

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露的《金鹤农业股份有限公司预计担保的公告》 (公

告编号:2026-003)。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日披露的《金鹤农业股份有限公司关于召开2026 年第

一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-004)。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

金鹤农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

金鹤农业股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日