证券代码：603558证券简称：健盛集团公告编号：2025-081
浙江健盛集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年10月10日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月10日14点00分召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月10日
至2025年10月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于投资建设越南清化新建项目的议案》 | √ |
| 2 | 《关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》 | √ |
| 3.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 3.02 | 拟回购股份的种类 | √ |
| 3.03 | 拟回购股份的方式 | √ |
| 3.04 | 拟回购股份的回购期限、起止日期 | √ |
| 3.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 3.06 | 拟回购股份的价格或价格区间 | √ |
| 3.07 | 拟回购股份的资金总额和资金来源 | √ |
| 3.08 | 股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将在股东会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1、2、3.00
3、对中小投资者单独计票的议案：3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603558 | 健盛集团 | 2025/9/23 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书
（二）登记时间：2025年10月10日（9：00-12：00）
（三）现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系方式联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室邮编：311215电话：0571-22897199传真：0571-22897100联系人：徐佳惠
（二）本次股东会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会2025年9月19日
附件1：授权委托书
报备文件第六届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于投资建设越南清化新建项目的议案》 | |||
| 2 | 《关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 | |||
| 3.00 | 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》 | |||
| 3.01 | 回购股份的目的 | |||
| 3.02 | 拟回购股份的种类 | |||
| 3.03 | 拟回购股份的方式 | |||
| 3.04 | 拟回购股份的回购期限、起止日期 | |||
| 3.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 |
| 3.06 | 拟回购股份的价格或价格区间 |
| 3.07 | 拟回购股份的资金总额和资金来源 |
| 3.08 | 股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。