北京长久物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月27日以现场加通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年10月22日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-063号公告。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-063号公告及同日公司披露的相关制度原文。

本次审议通过的各项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于同意对外披露公司2025年第三季度报告的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司2025年第三季度报告》。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-065号公告。特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年10月28日