证券代码：603580证券简称：*ST艾艾公告编号：2025-024艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月13日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，由公司董事长涂国圣先生主持，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：公司2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：公司2024年度财务决算的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：公司2024年年报及摘要

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于续聘审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于确认公司2024年度关联交易和预计公司2025年度关联交

易的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于公司2025年中期分红安排的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-7和9为以普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案8为以特殊决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东涂木林、蔡瑞美、涂国圣、永磐企业管理咨询（上海）有限公司、圣筑企业管理咨询（上海）有限公司、圣美企业管理咨询（上海）有限公司、巨城企业管理咨询（上海）有限公司为议案7涉及事项的关联股东，均已对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海铭森律师事务所律师：贾婷、朱真宇

、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2025年6月14日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议