浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月

日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，现对公司相关治理制度进行了全面性的梳理，本次具体制定及修订制度列表如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

注：1、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

2、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理制度》；

3、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》；

4、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理制度》。

因本次相关规则修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制定、修订的制度中第15-19项制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。上述制定、修订的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会2025年10月29日