转债代码:113696

转债简称:伯25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次 会议(临时)于2026 年2 月24 日下午14:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的 方式召开,本次董事会会议于2026 年2 月19 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权的议案》。

公司拟与豫北转向系统(新乡)股份有限公司(以下简称“豫北转向”)之股东峻鸿 实业有限公司、宁波奉元股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥华芯云向汽车电子投资 合伙企业(有限合伙)、合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)等相关方 共同签署《关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权之股份转让协议》,合 计收购各转让方所持豫北转向50.9727%的股份。本次收购完成后,伯特利将成为收购 后豫北转向的控股股东。豫北转向将在收购完成后纳入伯特利的合并报表范围。本次收 购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司2026 年2 月26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于收购豫北转向系统(新乡)股份有 限公司控股权的公告》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026 年2 月26 日