麒盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月25日以邮件方式发出通知，2025年12月11日以现场的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任黄小卫先生为公司总经理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

子议案1、审议通过《聘任陈艮雷先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

子议案2、审议通过《聘任曹辉先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

子议案3、审议通过《聘任王晓成先生为公司副总经理的议案》；表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。子议案4、审议通过《聘任王晓成先生为公司财务总监的议案》；表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。子议案5、审议通过《聘任唐蒙恬女士为公司董事会秘书的议案》；表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与ESG委员会委员的议案》；根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举黄小卫先生、于团叶女士、郑云瑞先生3名董事组成本届董事会战略与ESG委员会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举于团叶女士、张诚先生、唐颖女士3名董事组成本届董事会审计委员会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举郑云瑞先生、张诚先生、黄小卫先生3名董事组成本届董事会提名委员会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举徐建春先生、张诚先生、郑云瑞先生3名董事组成本届董事会薪酬与考核

委员会。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、麒盛科技第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年12月12日