茶花现代家居用品股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会秘书制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 | 修订 | 否 |
修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董事会2025年10月25日