中曼石油天然气集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

一、持有人会议召开情况中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次出席会议的持有人为53名，持有份额代表公司员工持股计划份额21,390,355份，占公司第一期员工持股计划认购总份额的53.96%。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任石明鑫先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的相关规定。

二、持有人会议审议情况会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》本员工持股计划存续期将于2025年12月1日届满，根据《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月30日，同时将员工持股计划存续期延长事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意21,390,355份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年

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