中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年10月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年10月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2025-064）。

（三）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

关联董事李春第、李艳秋、李世光、陈庆军回避表决，此议案经其他非关联董事审议通过。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号:2025-066）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年10月31日