海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2025年8月28日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，葛尧伦先生因个人原因未出席会议。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2.审议通过《关于公司2025年半年度主要经营数据的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司2025年半年度主要经营数据的公告》（公告编号2025-043）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-044）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日