证券代码：603658证券简称：安图生物公告编号：2025-075

郑州安图生物工程股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会通知的更正

补充公告

一、股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2025年11月14日

3.原股东大会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安图生物关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073号）。经公司审核后发现：原股东大会通知“二、会议审议事项”和“附件1：授权委托书”中需逐项表决的议案2《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》未设置子议案，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

更正后：

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、除了上述更正补充事项外，于2025年

月

日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：

2025年

月

日

点

分召开地点：公司会议室2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年

月

日至2025年11月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件1：授权委托书

授权委托书郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年

月

日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。