奇精机械股份有限公司2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税），不转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为391,384,842.30元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
截至2025年12月31日，公司总股本为192,600,865股，以此计算，公司本次拟分配的现金总额为38,520,173.00元，占2025年末公司母公司累计未分配利润的9.84%，占2025年归属于上市公司股东的净利润的79.86%，超过30%。
上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 38,520,173.00 | 48,150,216.25 | 38,429,514.60 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,232,203.47 | 67,445,649.14 | 69,153,866.99 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 391,384,842.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 125,099,903.85 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(C)（元） | 61,610,573.20 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）（元） | 125,099,903.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%）（E=D/C） | 203.05 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
三、公司履行的决策程序公司于2026年3月25日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了本利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会2026年3月27日