证券代码：603687证券简称：大胜达公告编号：2025-062

浙江大胜达包装股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心A座19层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议；

3、董事候选人均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于制定<浙江大胜达包装股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案1、议案2、议案4、议案5已对中小投资者单独计票;议案1的关联股东杭州新胜达投资有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所律师：陈重华、张屠思尊

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会

议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2025年12月23日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书