南京健友生化制药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议的通知已于2025年10月15日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2025年10月24日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清代为出席并投票表决。会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》全体监事保证2025年三季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》全体监事认为：公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及内部治理制度，废止《监事

会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。监事会同意本次取消监事会、相应废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2025年10月25日