603738证券简称：泰晶科技公告编号：

2025-036

泰晶科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2025年

月

日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事

名，实到

名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》公司2025年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年8月27日