永安行科技股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集

说明书等申请文件更新的提示性公告

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕176号）（以下简称“审核问询函”）。

公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于2025年8月8日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

同时，公司已于2025年8月28日披露了《永安行科技股份有限公司2025年半年度报告》，公司对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永安行科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年9月11日