证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2025-061

上海来伊份股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月7日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林云先生出席本次会议；其他高管均已列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的

议案审议结果：通过表决情况：

、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

2.06议案名称：关于修订《投资融资管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：关于制定《累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议11项议案，已获得本次股东大会审议通过；

2、议案1、2.01、2.02、2.10为对中小投资者单独计票的议案；

3、议案1、2.01、2.02、2.10为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意表决票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：陈志坚、李易

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年7月8日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议