安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年12月8日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年12月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理文件的公告》及相关治理制度文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司治理系列制度的议案》经与会董事审议，一致通过《关于修订公司治理系列制度的议案》。具体内容详见2025年12月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关治理制度文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》经与会董事审议，一致通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年12月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年12月9日