华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知已于2025年8月20日以书面通知形式发出。

(三)本次会议于2025年8月25日10时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报

告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2.审议通过了《关于审议2025年第二季度总经理工作报告的议案》同意《2025年第二季度总经理工作报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

4.审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度（其中敞口授信额度人民币1亿元），授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年

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