一、董事会会议召开情况广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知和材料已于2025年12月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年12月12日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》为满足业务发展和生产经营需要，同意公司及子公司增加2025年度与关联方日常关联交易预计金额450万元。本次调整后，预计2025年度向关联人销售产品、商品金额合计870万元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，董事邓建华、刘晃球回避表决。特此决议。(以下无正文)