安正时尚集团股份有限公司关于非独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日收到非独立董事陈克川先生的书面辞职报告，因个人原因，陈克川先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会战略委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 陈克川 | 非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员 | 2026年1月23日 | 2026年9月13日 | 个人原因 | 是 | 安正儿童用品（上海）有限公司董事，上海斐娜晨服饰有限公司法定代表人、执 | 是 |
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，陈克川先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司日常经营管理造成重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。
陈克川先生将按照公司相关规定做好交接工作，并在离任后继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承诺。
公司及公司董事会对陈克川先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月24日